| Source | Target | | AML, principi di Wolfsberg contro il riciclaggio di denaro | Wytyczne dla bankowości prywatnej w sprawie globalnego zwalczania prania pieniędzy, Zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy z Wolfsbergu |
| Comitato di contatto in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite | Komitet Kontaktowy ds. Prania Pieniędzy |
| Comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo | Komitet ds. Zapobiegania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu |
| Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo | Konwencja o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu |
| direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, direttiva antiriciclaggio, terza direttiva AML/CFT, terza direttiva antiriciclaggio | Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, trzecia dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy |
| EAG, Gruppo dell'Eurasia per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo | EAG, Grupa Euroazjatycka |
| GAFISUD, Gruppo di azione finanziaria del Sud America contro il riciclaggio di denaro | Grupa Specjalna dla Ameryki Południowej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy |
| Gruppo Asia-Pacifico della Task Force "Azione finanziaria" contro il riciclaggio | Grupa Azji i Pacyfiku ds. Prania Pieniędzy (APG) |
| Gruppo di esperti in materia di riciclaggio di denaro | Nieformalna Grupa Ekspertów ds. Prania Pieniędzy |
| legge per la prevenzione e repressione delle attività di riciclaggio | Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu działalności związanej z praniem pieniędzy |
| MOKAS, Unità per la lotta contro il riciclaggio del denaro sporco | Jednostka ds. Zwalczania Prania Pieniędzy |
| riciclaggio, riciclaggio dei proventi | pranie pieniędzy |
