| Source | Target | | AML, principi di Wolfsberg contro il riciclaggio di denaro | Wytyczne dla bankowości prywatnej w sprawie globalnego zwalczania prania pieniędzy, Zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy z Wolfsbergu |
| AML/CFT, antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo | AML/CFT, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu |
| CFATF, GAFIC, Task force "Azione finanziaria" dei Caraibi | Grupa Specjalna dla Karaibów ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy |
| Comitato di esperti selezionati per la valutazione delle misure antiriciclaggio del denaro, Moneyval | Komitet Ekspertów ds. Oceny Środków Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu, MONEYVAL |
| Comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo | Komitet ds. Zapobiegania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu |
| Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo | Konwencja o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu |
| direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, direttiva antiriciclaggio, terza direttiva AML/CFT, terza direttiva antiriciclaggio | Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, trzecia dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy |
| GAFI, GAFI, Gruppo di azione finanziaria internazionale, Task Force "Azione finanziaria" | FATF, Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy |
| GAFISUD, Gruppo di azione finanziaria del Sud America contro il riciclaggio di denaro | Grupa Specjalna dla Ameryki Południowej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy |
